Add. Compliance (Categoria Protetta L.68/99)
Per importante azienda del settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99). _
- La risorsa selezionata si occuperà di:_
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Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali;_
- _ Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative;_
- _ Attività di reporting;_
- _ nell'ambito del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML-CFT), supportare i processi di escalation interna di operazioni sospette (SOS) e profili di rischio più elevato, verificando il corretto censimento nei sistemi e il monitoraggio costante;_
- _ Essere iscritti alle liste delle categorie protette ART.
1(L. 68/99). _- _
E' richiesta disponibilità full time, con possibilità di lavorare in smart working.
Si offre assunzione diretta in azienda con ral da valutare in base al profilo. _
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