Addetto/A All'Antiriciclaggio Lazio

Addetto/A All'Antiriciclaggio
Roma
Lazio, Lazio

e-work S. p. A. HR Executive Branch, ricerca per realtà bancaria un/a Addetto/a all'Antiriciclaggio.

- segnala tempestivamente alla Capogruppo eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

- redige, sulla base di un format definito da Capogruppo, la reportistica in materia di antiriciclaggio (es.

Relazione Antiriciclaggio, inclusiva dell'esercizio di autovalutazione dei rischi);

- effettua il monitoraggio periodico sull'implementazione delle azioni correttive identificate a mitigazione del rischio individuato nel rispetto della periodicità definita dalla Capogruppo;

- svolge gli adempimenti previsti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e del MEF in materia di congelamento di fondi e risorse economiche e ne informa Capogruppo;

- verifica la completezza delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalle strutture di rete ai fini del successivo inoltro verso la Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo;

Si richiede:

- esperienza di almeno 1/2 anni maturata nel ruolo all'interno di un Istituti bancari;

- laurea in discipline economico/giuridiche;

- ottima conoscenza del pacchetto Office

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di 6 mesi iniziali

CCNL Casse Rurali

La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati in base all'esperienza.

L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D. Lgs.

198/2006.