Addetto/A Aml Controlli
Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di: - analisi dei dati anagrafici del cliente - analisi della movimentazione - consultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc. )
- contatto banca/ cliente ove necessario.
Requisiti: Laurea Precedente esperienza Si offre: CTI , CCNL credito primo livello , smart working e ticket pasto Sede Milano
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