Addetto/A Antiriciclaggio Lazio

Addetto/A Antiriciclaggio
Roma
Lazio, Lazio

HiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.

Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.

Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo:

Addetto/a Antiriciclaggio I° livello La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa - Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività in ambito AML I° livello:

analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos; valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici; controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es.

screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica).

Si richiede: Laurea in materie economiche/giuridiche; Conoscenza dei principali adempimenti AML; Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala; Conoscenza di info provider AML (es.

Scipafi, World-Check); Conoscenza di Excel; Precedente esperienza nel ruolo.

Completano il profilo di ricerca: attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità, serietà, motivazione e determinazione.

Si offre un inserimento in un contesto dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6/9 mesi.

Ccnl Credito Cooperativo 3°1L, 37, 5h settimanali, ingresso e uscita flessibile, sw 9 giorni al mese dopo un iniziale periodo in presenza, ticket da 9 euro.

Sede di lavoro : Roma (zona casilina)

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