Addetto Antiriciclaggio Milano

Addetto Antiriciclaggio
Milano
Lombardia, Milano

Mansione Randstad Italia spa, specialty Insurance &, Banking, è alla ricerca di un Addetto A ntiriciclaggio/Addetto KYC/KYB, per importante realt nel settore assicurativo.

Responsabilit Principali mansioni e responsabilit : - attivit di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura o per altri motivi (es.

richieste Autorit Giudiziaria) valutazione degli indicatori di anomalia generati dal sistema di controllo costante - interrogazione di banche dati esterne (es.

Cerved/WC), valutazione delle evidenze raccolte e attivit di adverse media monitoring - richiesta di informazioni e di documentazione aggiuntiva sulle posizioni clienti verso la rete distributiva - valutazione complessiva della posizione cliente (es.

operativit , profilo soggettivo) e inoltro dell'l'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al Delegato SOS in caso di conferma dei sospetti - valutazione di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte o Paesi terzi ad alto rischio - verifica della corretta alimentazione dell'AUI Competenze Sono richiesti i seguenti requisiti: - team working - doti comunicative e relazionali - precisione - conoscenza di base sistemi di profilatura clientela (es.

KYC/GIANOS) e di screening su liste WC (es- PHYTAGORAS-WORLD CHECK) - conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Microsoft Excel La risorsa preferibilmente, deve essere in possesso di una laurea di primo livello ad indirizzo economico o di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Si offre contratto in somministrazione di 6 mesi, prorogabile.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L. 903/77).

Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad. it/privacy/) ai sensi dell'art.

13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

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