Addetto Antiriciclaggio Milano

Addetto Antiriciclaggio
Milano
Lombardia, Milano

HiRevo Banking&

Per compagnia assicurativa multinazionale che opera nel ramo vita ricerchiamo

Addetto/a Antiriciclaggio

La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa

- Unità Antiriciclaggio.

Le attività di cui l'Addetto/a Antiriciclaggio si occuperà saranno le seguenti:

- attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura o da altri canali (es. Richieste Autorità Giudiziaria, richieste UIF, ecc.

)

- interrogazione di banche dati esterne e valutazione delle evidenze raccolte

- richiesta di informazioni e di documentazione aggiuntiva sulle posizioni clienti verso la rete distributiva

- valutazione complessiva della posizione cliente (operatività, profilo soggettivo etc) e inoltro dell'l'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al delegato SOS in caso di conferma dei sospetti

- valutazione di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte o Paesi terzi ad alto rischio

- verifica della corretta alimentazione dell'AUI.

**Completano il profilo**:

precisione, capacità di analisi, problem solving e team working.

Si offre un inserimento in un contesto multinazionale, dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi prorogabile.

**Sede di lavoro**:

Milano

lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari.

Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone.

**I valori che ci contraddistinguono**:

attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità.

Gi Group S. P. A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut.

Min.

26/11/2004 PROT.

1101 - SG).