Addetto Funzione Compliance E Antiriciclaggio Bardi

Addetto Funzione Compliance E Antiriciclaggio
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio, collocata a diretto riporto dell'Organo con funzione di supervisione strategica.

La Funzione è deputata alla gestione delle seguenti principali attività:

In ambito Antiriciclaggio:

- Verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, nonché alle funzioni aziendali;

- Presidiare le normative in materia di antiriciclaggio e individuare gli eventuali impatti procedurali;

- Verificare il corretto invio dei flussi periodici destinati alla UIF;

- Provvedere alla corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio ed al presidio, anche tramite verifica dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

- Valutazione, gestione ed eventuale trasmissione alla UIF delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

- Valutazione preventiva del rischio di riciclaggio connesso all'offerta di servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività e, quindi, raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi.

In ambito Compliance:

- Gestione del rischio di conformità rispetto alla normativa verificando e valutando regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure/processi adottati dalla Banca;

- Monitoraggio, interpretazione e applicazione dei provvedimenti dei Regulator applicabili alla Banca;

- Valutazione ex ante della conformità e degli aspetti di compliance di tutti i progetti innovativi, con particolare riferimento al presidio della correttezza delle relazioni con clienti, introduzione di nuovi prodotti/servizi, revisione di processi, iniziative di marketing;

- Predisporre flussi informativi sull'attività svolta dalla Funzione diretti agli organi aziendali e alla Direzione;

- Presidio degli adempimenti in materia di privacy;

- Presidio dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing).

La risorsa che stiamo selezionando sarà focalizzata principalmente sulle attività in ambito antiriciclaggio per le quali si richiede una approfondita conoscenza delle procedure e della normativa in materia, oltre a supportare le ulteriori attività in ambito Compliance.

Si richiedono:

- Pregressa esperienza nel ruolo;

- Approfondita conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie e Anticorruzione;

- Ottima conoscenza dei prodotti e servizi bancari, finanziari e di investimento rispetto ai quali la normativa AML/CTF trova applicazione;

- Conoscenza dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di non conformità;

- Conoscenza del pacchetto Office;

- Efficaci doti comunicative;

- Gradita la Laurea, preferibilmente in materie giuridiche/economiche.

Offerta economico-contrattuale:

- Contratto a tempo indeterminato;

- Sede di Lavoro: Brescia.

**INFORMATIVA SINTETICA

- Credito Lombardo Veneto S. p. a. , via Orzinuovi 75, 25125 Brescia (BS) - Att. ne Referente Privacy