Aml – Transactions Monitoring – Categorie Protette (Lg. 68/99) – Rif. C-1578
Per importante realtà bancaria italiana, ricerchiamo e selezioniamo
appartenente alle categorie protette (Lg.
68/99) La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
Analizzare gli Alert prodotti dal sistema AMLET (AntiMoney Laundering extended tool kit) attraverso la sezione "Transaction Monitoring".
Monitorare l'operatività posta in essere dalla clientela a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulle operazioni bancarie.
Analizzare e gestire giornalmente gli Alert sottostanti i tool di Monitoraggio Continuo/Comportamenti Anomali e di prevenzione frodi applicando le linee guida definite delle strutture di controllo.
Valutazione e segnalazione delle operazioni sospette (SOS).
Verifica informazioni sulle liste antiterrorismo: CRIME e PEP e verifiche nel web.
Requisiti: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99).
Laurea in discipline economiche e/o giuridiche.
3-5 anni di esperienza maturata nello stesso ruolo.
Attitudine al lavoro in team e al problem solving.
Capacità organizzativa e flessibilità al cambiamento.
Proattività e spirito propositivo nella ricerca di nuove soluzioni per migliorare i processi lavorativi.
Buona gestione dello stress e capacità relazionali.
Tempo indeterminato.
I candidati interessati, d'ambo i sessi, sono pregati di inviare il curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).
#J-18808-Ljbffr
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