Aml – Transactions Monitoring Categorie Protette (Lg. 68/99) - Rif. C-1578 Milano

Aml – Transactions Monitoring Categorie Protette (Lg. 68/99) - Rif. C-1578
Milano
Lombardia, Milano

Per importante realtà bancaria italiana, ricerchiamo e selezioniamo AML – Transactions Monitoring appartenente alle categorie protette (Lg.

68/99) La risorsa si occuperà delle seguenti attività: Analizzare gli Alert prodotti dal sistema AMLET (AntiMoney Laundering extended tool kit) attraverso la sezione "Transaction Monitoring".

Monitorare l'operatività posta in essere dalla clientela a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulle operazioni bancarie Analizzare e gestire giornalmente gli Alert sottostanti i tool di Monitoraggio Continuo/Comportamenti Anomali e di prevenzione frodi applicando le linee guida definite delle strutture di controllo.

Valutazione e segnalazione delle operazioni sospette (SOS) Verifica informazioni sulle liste antiterrorismo: CRIME e PEP e verifiche nel web.

Verifiche CERVED REQUISITI Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99) Laurea in discipline economiche e/o giuridiche 3-5 anni di esperienza maturata nello stesso ruolo.

Si richiedono inoltre attitudine al lavoro in team e al problem solving, capacità organizzativa, flessibilità al cambiamento, proattività e spirito propositivo nella ricerca di nuove soluzioni per migliorare i processi lavorativi, con buona gestione dello stress e capacità relazionali.

CONTRATTO CCNL Credito Tempo indeterminato Full time 2 gg smart working SEDE DI LAVORO Milano I candidati interessati, d'ambo i sessi, sono pregati di inviare il curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016)