Aml & Compliance Specialist Milano

Aml & Compliance Specialist
Milano
Lombardia, Milano

Per Multinazionale, leader innovativo nell'ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n. 1 figura di:

AML &

Compliance Specialist

- Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi;

- Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e conformità;

- Fornire consulenza a tutti i dipartimenti/ divisioni pertinenti per svolgere le proprie funzioni in conformità con i regolamenti AML/CFT;

- Fornire supporto e consulenza per le implementazioni tecniche che potrebbero essere necessarie per prevenire Rischio AML-CFT;

- Supportare valutazioni periodiche per determinare che i processi, le procedure e i regolamenti sono conformi ai regolamenti, con particolare attenzione alle norme specifiche e applicabili per gli istituti di pagamento;

- Preparareeventuali azioni correttive per prevenire e mitigare il rischio di non conformità;

- Supporto nella preparazione dei rapporti periodici richiesti;

- Interfaccia con le diverse funzioni aziendali e con il dipartimento legale del gruppo

**Requisiti**:

- Avere più di 4 anni di esperienza precedente nel dipartimento AML e Compliance di banche e servizi finanziari intermediari, istituti di pagamento, IMEL o società di consulenza;

- Avere conoscenza della normativa applicabile agli istituti di pagamento/IMEL;

- Avere unaconoscenza approfondita della normativa AML-TF;

- Esperienza nell'utilizzo di applicativi per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio;

- Conoscenza fluente della lingua inglese;

**Offerta**:

Inserimento diretto in azienda per sostituzione maternità (periodo dai 9 ai 12 mesi);

**Orario**:

FT.

Da lunedì a venerdì.

Possibilità di lavoro ibrido in sw 2 giorni a settimana, flessibilità in entrata e in uscita;

**Sede di lavoro**:

Milano Centro

Gi Group S. P. A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut.

Min.

26/11/2004 PROT.

1101 - SG).