Aml & Compliance Specialist Milano

Aml & Compliance Specialist
Milano
Lombardia, Milano

Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un AML & COMPLIANCE Specialist.

Stiamo cercando una figura da inserire all'interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l'efficacia dei processi e la conformità alle normative vigenti, individuando gli interventi necessari per la mitigazione dei rischi di non conformità.

La risorsa risponderà direttamente all'organo di funzione di gestione (OFG) e si occuperà di vigilare direttamente sull'operato della società, assicurando il corretto e conforme svolgimento dell'attività di cui all'art 128-sexies del TUB.

Nello specifico la risorsa si occuperà di:

Curare la definizione e lo svolgimento del processo di risk assessment, contribuendo ad identificare eventuali azioni di rafforzamento del framework di controllo su rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; Curare la definizione, implementazione e/o revisione dei processi interni rilevanti ai fini AML/CTF, assicurandone la coerenza con le norme vigenti e dei relativi aggiornamenti; Verificare la completezza e l'idoneità dei documenti che compongono i fascicoli delle pratiche intermediate; Analizzare le procedure interne operative e di controllo atte a mitigare i rischi, e verificare che le stesse siano complete, adeguate, conosciute, efficaci ed attuate con continuità; Verificare l'esistenza di competenze e comportamenti adeguati da parte del personale incaricato dello svolgimento delle attività; Verificare l'affidabilità degli applicativi informatici in termini di adeguatezza di controlli e attendibilità dei dati elaborati o prodotti; Creare una mappatura dei rischi tipici dell'attività riservata ed individuare idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato; Assistere alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme; Predisporre la reportistica periodica della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi aziendali e verso l'Autorità di Vigilanza; Organizzare per dipendenti e collaboratori e monitorare la formazione obbligatoria nonché predisporre sessioni di aggiornamento su specifiche tematiche AML (issues ricorrenti, aggiornamenti normativi, ecc. ).

Si richiedono competenze specifiche nel controllo dei rischi della gestione del mediatore creditizio, di intermediari finanziari o di altri soggetti vigilati al fine di mitigare i rischi in capo allo stesso che possono essere di natura legale, operativa e reputazionale.

Requisiti richiesti: Almeno 5 anni di esperienza pregressa in ambito AML in realtà bancarie e/o finanziarie e/o primarie società di consulenza; Proattività ed orientamento al risultato; Visione imprenditoriale; Capacità di lavorare in team; Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici utilizzati per fini AML.

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