Aml Analyst Lazio

Aml Analyst
Roma
Lazio, Lazio

Adecco Italia, ricerca per multinazionale leader nel settore dei servizi finanziari un/una:

La risorsa verrà inserita nella divisione Compliance e si occuperà di gestire le seguenti attività:

Monitoraggio (transaction monitoring) della clientela analizzando le attività potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e raccogliendo le informazioni e gli elementi disponibili relativi al cliente ed alla transazione.

Predisporre in modo preciso ed accurato la documentazione e l'esito dell'analisi delle attività potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo in conformità al processo di segnalazione delle operazioni sospette e la normativa interna/esterna.

Supportare il Money Laundering Reporting Officer attraverso la conduzione di specifiche indagini nell'ambito dell'individuazione delle operazioni sospette anche interfacciandosi con i responsabili dei processi di volta in volta individuati per la raccolta delle informazioni.

Eseguire le attività periodiche di review, analisi ed investigation della clientela oggetto di segnalazione di operazione sospetta predisponendo adeguata reportistica per il Money Laundering Reporting Officer.

Assicurare il tracking accurato e tempestivo delle operazioni potenzialmente anomale investigate e/o oggetto di segnalazione di operazione sospetta.

Contribuire nella individuazione di nuove tipologie e fenomeni di operatività sospetta di riciclaggio attraverso l'esame consolidato delle statistiche di mercato e globali.

Verificare e condurre gli approfondimenti necessari sulla clientela identificata ad alto rischio in conformità con la normativa antiriciclaggio con particolare riferimento ai PEP "Persona Politicamente Esposta", SIP "Special Interested Persons" e più in generale alla clientela che presenti caratteristiche che facciano sorgere l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti da un punto di vista prettamente Antiriciclaggio.

Requisiti richiesti per il ruolo:

Percorso di studi in discipline Economiche/Giuridiche.

Conoscenza della normativa Antiriciclaggio.

Esperienza pregressa, anche di breve durata, presso società operanti nel settore bancario o finanziario e nello svolgimento di attività che richiedono analisi dati, ricerche, monitoraggio della clientela in ambito Compliance Antiriciclaggio.

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, Power Point).

Attenzione e cura nei dettagli nelle ricerche, analisi e documentazione; capacità analitiche e doti comunicative completano il profilo.

SI OFFRE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI 6 CON POSSIBILITA' DI PROROGA.

#J-18808-Ljbffr