Aml Bardi

Aml
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito Anti Money Laundering da inserire nel ruolo di Anti Financial Crimes Specialist, all'interno del team dedicato all'esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio, finanziamento al terrorismo, sanzioni Internazionali ed AFC.

A riporto del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, si occuperà di supportare l'esecuzione delle attività di identificazione ed analisi della normativa applicabile, di definizione dei processi in materia AML e CFT, di misurazione e monitoraggio del rischio AML e CFT, di verifica di adeguatezza ed efficacia dei presidi di controllo attivati, contribuendo alla definizione dei controlli nei confronti della I linea di difesa presso la società che presso fornitori esterni.

Nel dettaglio, avrà il compito di:

- Monitorare l'evoluzione del contesto normativo di competenza, predisponendo apposite GAP Analysis volte ad individuare eventuali scostamenti tra il modello attuale e le nuove disposizioni legislative, regolamentari e di Gruppo - supportare alla redazione della normativa interna attinente alle materie di propria competenza, con la collaborazione, per gli aspetti specifici di competenza, delle altre unità organizzative della funzione - fornire consulenza e assistenza sulle tematiche antiriciclaggio e antiterrorismo effettuando, in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, le valutazioni preventive dicompetenza - svolgere, con il supporto delle altre unità organizzative della Funzione, le verifiche di competenza (i. e.

controlli di secondo livello e adeguatezza dei processi) volte a garantire il corretto presidio dei rischi AML e CFT, internamente che verso i fornitori - predisporre la reportistica di competenza nonché definizione e monitoraggio dei KRI della funzione - supportare il coordinamento delle attività di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo secondo le metodologie promosse da Banca d'Italia - eseguire le attività formative erogate dalla Funzione Anti Financial Crime - gestire e monitorare la procedura informatica per la profilazione della clientela e rilevazione delle operazioni potenzialmente anomale, presidiandone la parametrizzazione e il corretto funzionamento in caso di escalation REQUISITI:

- Laurea, preferibilmente in ambito economico-giuridico - Esperienza di almeno 3-5 anni maturata all'interno di società finanziarie, preferibilmente in contesti fintech o iniziative interne a gruppi finanziari in ambito digital payments e/o ambiti analoghi, oppure all'interno di primarie società di consulenza in ruoli analoghi - Conoscenze consolidate in materia di controlli e di operatività bancaria - Buone competenze di analisi della normativa - Spiccata attenzione ai dettagli, focus sull'obiettivo, solidità personale e autonomia decisionale - Ottime capacità relazionali anche con interlocutori diversificati per standing e seniority Inquadramento:

CCNL Commercio Sede di lavoro:

Milano