Aml Customer Due Diligence Lazio

Aml Customer Due Diligence
Roma
Lazio, Lazio

Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4. 2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time Responsabilit Lo specialista sar inserito presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuper di supportare l'ufficio nelle attivit di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.

Si occuper di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni: - Analisi alert generati dal Sistema, - Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli, - Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check, - Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, - Analisi profilo di rischio del contraente, - Verifica AUI (archivio unico informatico).

Competenze Si richiedono i seguenti requisiti: - Laurea in Giurisprudenza o Economia, - Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni, - Preferibile Master in Antiriciclaggio, - Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs.

231/2007 e s. m. i, Regolamento IVASS 44/2019), - Conoscenza di applicativi gestionali - Buona conoscenza della lingua inglese, - Ottima conoscenza del Pacchetto Office.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L. 903/77).

Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art.

13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

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