Aml Officer 1° Line - Tempo Determinato Milano

Aml Officer 1° Line - Tempo Determinato
Milano
Lombardia, Milano

Società di Leasing parte di un gruppo Bancario Internazionale

- Almeno 1 anno di esperienza nel ruolo

**Azienda**:

Società di Leasing parte di un Gruppo Bancario Internazionale con sede a Milano.

- Assistere nella gestione e nella revisione dei requisiti di valutazione del rischio del cliente, di identificazione del cliente e di supervisione della documentazione KYC

- Eseguire il KYC/CDD/EDD sui nuovi clienti e durante le revisioni periodiche dei conti

- Collaborare con i diversi reparti coinvolti per risolvere i problemi di apertura del conto, ottenere le informazioni necessarie durante le indagini ed eseguire revisioni continue del KYC/cliente

- Seguire e tenere traccia di tutti i documenti richiesti per soddisfare i requisiti di un nuovo conto

- Assistere nelle revisioni periodiche KYC e aggiornare l'attuale popolazione di clienti, se necessario

- Assicurare che le informazioni ottenute siano coerenti con la politica e le procedure aziendali in materia di antiriciclaggio e soddisfino i requisiti normativi

- Segnalare alla direzione le questioni ad alto rischio identificate

- Fornire assistenza nella gestione di altri compiti assegnati per contribuire all'efficace amministrazione delle politiche AML e KYC

**Competenze ed esperienza**:

- Laurea triennale o magistrale

- Almeno 1 anno di esperienza pregressa in ruoli analoghi

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Buona conoscenza di Excel

- Ottime doti relazionali

**Completa l'offerta**:

Contratto a tempo determinato (6 mesi) con possibilità di proroga (CCNL Credito).