Aml Officer Ii Line Temporary Contract Milano

Aml Officer Ii Line Temporary Contract
Milano
Lombardia, Milano

AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.

puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL Mansioni quotidiane: validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;conduzione dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;predisposizione del piano di formazione;predisposizione di flussi informativi diretti all'alta direzione e a Corporate;verifiche su base campionaria in merito all'adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd.

manuale antiriciclaggio);verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;verifiche della correttezza dell'AUI.

Vantaggi di lavorare in DLL Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale. Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità. Orario flessibile con possibilità di lavorare da casaOpportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri. Fai clic su questo per una panoramica di tutti i vantaggi nella tua regione.

Cosa offriamo: Contratto a tempo determinato di un annoSede di lavoro: MilanoErogazione Ticket per ogni giorno lavoratoSmartworking secondo le policy "Siamo all'avanguardia nel soddisfare l'esigenza di flessibilità e trasparenza che sempre più clienti si aspettano da noi" Essenziali: Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2)Conoscenza dell'ambito bancario/finanziario Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencatePredisposizione al lavoro in teamBuona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterniAffidabilità e precisione Scegli il benessere L'ambizione del benessere di DLL è quella di educare, equipaggiare e responsabilizzare i nostri membri a costruire connessioni, gestire il loro benessere mentale, emotivo, fisico e finanziario e mantenere l'equilibrio tra il lavoro e le altre priorità che compongono la loro vita. Le nostre quattro categorie di benessere sono le seguenti: Connessione – Crea connessioni significative con altri membri DLLSalute – Gestire la salute mentale, emotiva e fisicaFinanza – Fornire opportunità di apprendimento per aiutare i membri a raggiungere la salute finanziaria personaleStile di vita – Mantenere l'equilibrio tra lavoro e priorità della vita Queste sono le cose che contano per i nostri associati, e il benessere dei nostri associati è importante per DLL Ambientarsi DLL è sinonimo di molte cose.

Facciamo parte di un team, di una famiglia, di una comunità.

Facciamo parte della società, di culture e nazionalità diverse.

Facciamo parte del cambiamento.

Ognuno di noi ha convinzioni diverse, passioni diverse, punti di vista, talenti e interessi diversi.

Proveniamo da background, culture, nazionalità e storie diverse. Ma nonostante tutte le nostre differenze, abbiamo una cosa in comune: ognuno di noi fa parte di DLL. La nostra azienda è stata fondata nei Paesi Bassi.

Ma oggi siamo ormai una multinazionale a tutti gli effetti.

La nostra cultura unica è radicata in una collaborazione più elevata, all'insegna di meno gerarchia e più sincerità che ci consente di integrare, ideare e innovare attraverso le linee nazionali. Molte aziende dicono di essere europee, americane, asiatiche o australiane.

DLL è tutti questi posti e molto di più. Siamo il frutto di una collaborazione interculturale – una rete interconnessa – che si riunisce ogni giorno con un unico obiettivo in mente: Collaborare per un mondo migliore Da sapere: Termine per la presentazione delle domande: Gennaio 5 (A causa dell'elevato volume di domande, questa richiesta potrebbe chiudersi prima della data di chiusura pubblicata)Il processo di selezione può comportare una valutazione.

Soggetto al programma di riferimento DLL#LI-DC1#IND123Per ulteriori informazioni, puoi contattare Dafne Cardinaux, Talent Acquisition Partner all'indirizzo DLL apprezza il tempo che dedichi a candidarti alle nostre aperture.

Consigliamo di contattare solo coloro che si qualificano per un colloquio.

Assunzione subordinata al superamento di un controllo della fedina penale. DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità.

Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere.

Se contattati per un'opportunità di lavoro, si prega di informare Risorse Umane qualora sia necessario un alloggio in conformità con i nostri valori e tutta la legislazione applicabile.