Aml Officer Ii Line Temporary Contract Milano

Aml Officer Ii Line Temporary Contract
Milano
Lombardia, Milano

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.

Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL

**Mansioni quotidiane**:

- validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;

- conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;

- conduzione dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;

- prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;

- validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;

- trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;

- predisposizione del piano di formazione;

- predisposizione di flussi informativi diretti all'alta direzione e a Corporate;

- verifiche su base campionaria in merito all'adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;

- aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio);

- verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;

- verifiche della correttezza dell'AUI.

**Vantaggi di lavorare in DLL

- Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.

- Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità.

- Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa

- Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri.

- Fai clic su questo collegamento per una panoramica di tutti i vantaggi nella tua regione.

**Cosa offriamo**:

- Contratto a tempo determinato di un anno

- Sede di lavoro: Milano

- Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato

- Smartworking secondo le policy

- "Siamo all'avanguardia nel soddisfare l'esigenza di flessibilità e trasparenza che sempre più clienti si aspettano da noi"_

**Essenziali**:

- Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2)

- Conoscenza dell'ambito bancario/finanziario

- Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate

- Predisposizione al lavoro in team

- Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni

- Affidabilità e precisione

**Scegli il benessere**:

L'ambizione del benessere di DLL è quella di educare, equipaggiare e responsabilizzare i nostri membri a costruire connessioni, gestire il loro benessere mentale, emotivo, fisico e finanziario e mantenere l'equilibrio tra il lavoro e le altre priorità che compongono la loro vita.

Le nostre quattro categorie di benessere sono le seguenti:

- Connessione - Crea connessioni significative con altri membri DLL

- Salute - Gestire la salute mentale, emotiva e física

- Finanza - Fornire opportunità di apprendimento per aiutare i membri a raggiungere la salute finanziaria personale

- Stile di vita - Mantenere l'equilibrio tra lavoro e priorità della vita

Queste sono le cose che contano per i nostri associati, e il benessere dei nostri associati è importante per DLL

**Ambientarsi**:

DLL è sinonimo di molte cose. Facciamo parte di un team, di una famiglia, di una comunità. Facciamo parte della società, di culture e nazionalità diverse. Facciamo parte del cambiamento. Ognuno di noi ha convinzioni diverse, passioni diverse, punti di vista, talenti e interessi diversi. Proveniamo da background, culture, nazionalità e storie diverse.

Ma nonostante tutte le nostre differenze, abbiamo una cosa in comune: ognuno di noi fa parte di DLL.

La nostra azienda è stata fondata nei Paesi Bassi. Ma oggi siamo ormai una multinazionale a tutti gli effetti. La nostra cultura unica è radicata in una collaborazione più elevata, all'insegna di meno gerarchia e più sincerità che ci consente di integrare, ideare e innovare attraverso le linee nazionali.

Molte aziende dicono di essere europee, americane, asiatiche o australiane. DLL è tutti questi posti e molto di più.

Siamo il frutto di una collaborazione interculturale - una rete interconnessa - che si riunisce ogni giorno con un unico obiettivo in mente**:Collaborare per un mondo m