Aml Officer - Società Di Recupero Crediti Milano

Aml Officer - Società Di Recupero Crediti
Milano
Lombardia, Milano

AML Officer - Società di Recupero Crediti Autore annuncio: Page Personnel Italia spa

Zona lavoro: Milano

Data pubblicazione: 06 gennaio 2025

Descrizione offerta: Categoria: Financial Services

Luogo di lavoro: Milano

Per conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla ricerca di una figura di AML Officer.

Responsabilità: La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna.

Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML.

Attività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV rafforzate.

Supporto nella gestione degli alert di secondo livello e nei processi di segnalazione delle operazioni sospette.

Supporto alle Società Clienti nell'espletamento delle segnalazioni periodiche (AUI - SARA).

Redazione reportistica interna e attività continua di monitoraggio.

Requisiti: Laurea in discipline economico-giuridiche.

1 anno di esperienza in ambito antiriciclaggio presso società bancarie o finanziarie.

Adeguata conoscenza della normativa antiriciclaggio e dei principali adempimenti operativi ad essa connessi.

Ottime capacità di gestione delle scadenze e di lavoro in team.

Ottime doti analitiche e relazionali.

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