Aml Professional (Focus Aui) Milano

Aml Professional (Focus Aui)
Milano
Lombardia, Milano

Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a AML Professional con un focus particolare sulle attività AUI da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime.

Il/la candidato/a ideale, a diretto riporto del Responsabile Investigation & AUI, si occuperà in particolare delle seguenti attività: - Trasmettere mensilmente le operazioni aggregate (SA. RA. )

tramite la piattaforma Infostat UIF, secondo le disposizioni in materia emanate da Banca D'Italia - Monitorare e correggere eventuali rilievi pervenuti da Banca D'Italia sulle segnalazioni inviate - Verificare la corretta registrazione ed archiviazione delle informazioni obbligatorie nell'archivio AUI sulla base delle disposizioni emanate da Banca D'Italia - Identificare le norme applicabili in materia di AUI e valutarne gli impatti sui processi e le procedure interni in collaborazione con le altre Unità della Funzione di Controllo Anti Financial Crime per gli ambiti di competenza - Valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dagli esercenti, unità organizzativa, altri punti operativi o struttura competente nella gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd.

primo livello) - Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette - Valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività - Verificare la completezza e conformità delle analisi effettuate dagli analisti del I e II livello - Trasmettere alla UIF le segnalazioni, previa autorizzazione del Delegato SOS - Gestire le richieste pervenute dall'Autorità Giudiziaria e UIF nell'ambito del riciclaggio e indagini correlate a SOS Requisiti: - Almeno 4 - 5 anni di esperienza nel ruolo - Laurea in discipline economico/giuridiche - Forte conoscenza della normativa nazionale e internazionale di riferimento - Ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata - Ottima conoscenza del pacchetto Office (principalmente MS Excel e MS Power Point) - La certificazione CAMS costituisce un requisito preferenziale Completano il profilo: - Capacità analitiche e di problem solving - Ottime capacità relazionali ed organizzative in un contesto di teamworking Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.

196/2003.

La ricerca rispetta il d. lgs.

198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.

Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.