Aml Professional (Focus Aui) Bardi

Aml Professional (Focus Aui)
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a AML Professional con un focus particolare sulle attività AUI da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime. Il/la candidato/a ideale, a diretto riporto del Responsabile Investigation & AUI , si occuperà in particolare delle seguenti attività: Trasmettere mensilmente le operazioni aggregate (SA. RA. ) tramite la piattaforma Infostat UIF, secondo le disposizioni in materia emanate da Banca D'Italia Monitorare e correggere eventuali rilievi pervenuti da Banca D'Italia sulle segnalazioni inviate Verificare la corretta registrazione ed archiviazione delle informazioni obbligatorie nell'archivio AUI sulla base delle disposizioni emanate da Banca D'Italia Identificare le norme applicabili in materia di AUI e valutarne gli impatti sui processi e le procedure interni in collaborazione con le altre Unità della Funzione di Controllo Anti Financial Crime per gli ambiti di competenza Valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dagli esercenti, unità organizzativa, altri punti operativi o struttura competente nella gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello) Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette Valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività Verificare la completezza e conformità delle analisi effettuate dagli analisti del I e II livello Trasmettere alla UIF le segnalazioni, previa autorizzazione del Delegato SOS Gestire le richieste pervenute dall'Autorità Giudiziaria e UIF nell'ambito del riciclaggio e indagini correlate a SOS Requisiti: Almeno 4 - 5 anni di esperienza nel ruolo Laurea in discipline economico/giuridiche Forte conoscenza della normativa nazionale e internazionale di riferimento Ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata Ottima conoscenza del pacchetto Office (principalmente MS Excel e MS Power Point) La certificazione CAMS costituisce un requisito preferenziale Completano il profilo: Capacità analitiche e di problem solving Ottime capacità relazionali ed organizzative in un contesto di teamworking Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d. lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.