Aml Risk Management Specialist Bardi

Aml Risk Management Specialist
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

BoldNuestra compañía fue fundada en Mayo de 2019 por un equipo de personas increíbles y con una experiencia única, el grupo de fundadores está conformado por los creadores de PayU Latam y otras empresas expertas en tecnología financiera.

Estamos creando soluciones de pago y de banca para MiPymes, independientes y emprendedores en Colombia.

Actualmente contamos con más de 450. 000 clientes registrados en nuestra plataforma y hemos recibido más de USD $120 millones de fondos de inversión nacionales y extranjeros, somos una de las startups de más rápido crecimiento en LatAm en el sector fintech. Bold es una fintech que provee una solución de pagos a los microempresarios para recibir pagos con tarjetas débito, crédito y billeteras a través de datáfonos y links de pago.

Sin embargo, la visión de Bold es más ambiciosa que ser una empresa de pagos y estamos trabajando para volvernos una plataforma de servicios financieros y tecnológicos para las pequeñas empresas en el país complementando las soluciones de pagos y banca con otros productos de software conexos a toda nuestra propuesta de valor. Nuestra misión en Bold es liberar el potencial de los emprendedores.

En Bold creemos firmemente que podemos ayudar a los pequeños emprendedores a desarrollar sus negocios ofreciendo servicios financieros y tecnológicos hechos a su medida, que sean amigables y cercanos. En Bold definimos los siguientes valores como los pilares de nuestra cultura organizacional: Maestría, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Sentido de urgencia, Somos abiertos y el cliente el centro de lo que hacemos. Para más información acerca de Bold visita nuestro sitio web: https://bold. CoEl RolComo AML Risk Specialist, estarás a cargo de apoyar toda la gestión integral de riesgos asociados a delitos financieros mediante la implementación, desarrollo y monitoreo de los sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de la organización a través de la identificación, evaluación, control y seguimiento de riesgos de Compliance.

En este rol también deberás realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos internos y externos en materia de gestión de riesgos de delitos financieros. Deberás:Ejecutar y supervisar las etapas del ciclo de gestión de riesgos: identificación, medición, control y monitoreo, asegurando su documentación y actualización periódica. Desarrollar y mantener actualizadas las matrices de riesgo relacionadas con SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE. Realizar evaluaciones exhaustivas de riesgos de Compliance asociados a delitos financieros, incluyendo SARLAFT, sanciones internacionales y evasión fiscal internacional. Diseñar, implementar y documentar controles efectivos para la mitigación de riesgos identificados en materia de delitos financieros. Establecer metodologías y procedimientos para la evaluación de la efectividad de los controles implementados. Mantener actualizada la documentación de los sistemas de gestión de riesgos y sus controles asociados. Diseñar y ejecutar planes de monitoreo para verificar el funcionamiento adecuado de los controles establecidos. Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos internos y externos en materia de gestión de riesgos de delitos financieros. Emitir conceptos de riesgo con enfoque de Compliance por diseño para nuevos proyectos e iniciativas. Evaluar el impacto en materia de riesgos de nuevos productos y negocios. Proponer medidas de mitigación para los riesgos identificados en nuevos proyectos. ¿Qué tenemos para ti? Contrato a término indefinidoTrabajo remoto tiempo completoAuxilio para medicina prepagada o plan complementarioAcciones de la compañía de etapa temprana con alto potencial de retornoSalario competitivoApoyo económico para educaciónTecnologías y procesos de clase mundialDías libres adicionales a las vacacionesBono para salud visualBienestar emocionalProfesional en Derecho, administración, economía o afines. 4-5 años de experiencia en un rol similar, idealmente en el sector fintech, banca, seguros. Manejo avanzado de Microsoft Office o Google Docs, Claude, Chat GPT u otros modelos de IA. #J-18808-Ljbffr