Aml Senior Specialist Lazio

Aml Senior Specialist
Roma
Lazio, Lazio

Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria una figura di

AML Senior Specialist.

La persona, in riporto diretto al Responsabile dell'Area Compliance & AML, si occuperà di gestire le principali attività di seguito riportate:

Ambito Antiriciclaggio:

- valutazione e controllo dei rischi

- esecuzione di controlli e risk assessment

- autovalutazione antiriciclaggio

- pianificazione e rendicontazione delle attività

- segnalazione di operazioni sospette e segnalazioni antiriciclaggio aggregate

- verifiche ex ante e supporto al business nel lancio di nuovi prodotti e servizi

- gestione dell'AUI e delle attività di antiriciclaggio connesse al segmento Corporate

Ambito Compliance:

- monitoraggio e analisi normativa, pianificazione attività e rendicontazione

- compliance risk assessment e controlli operativi di secondo livello

- consulenza al business e verifiche di conformità ex ante di prodotti

E' richiesta:

- una esperienza di almeno 5 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio e/o funzione legale/gestione dei rischi di banche o intermediari finanziari

- E' gradita la conoscenza dell'AUI e delle tematiche connesse ad attività di antiriciclaggio connesseai finanziamenti alle imprese.

- la conoscenza delle normative di riferimento del settore bancario con particolare riferimento:

al testo unico bancario e disposizioni di vigilanza/circolare 285/2013; alla normativa sulla trasparenza bancaria, antiusura, antiriciclaggio; alla normativa antiriciclaggio 231/2007 e provvedimenti attuativi in vigore/di prossima emanazione ed al regolamento (UE) / Regolamento Generale per la protezione dei dati - attività del DPO.

Si offre inserimento a tempo indeterminato.

CCNL Credito, RAL da definire in base alla seniority.

di lavoro:

Roma.

In caso di assunzione, ai sensi del D. L.

n. 127/ l'accesso al sarà subordinato al possesso e, su richiesta, all'esibizione di green pass in corso di validità.

Data inizio prevista:

15//

Categoria Professionale:

Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città:

Roma (Roma)

Disponibilità oraria:

Full Time

:

- (Aut.

Min.

Prot.

N. 1100-SG del. . ).