Aml Specialist
La Divisione Finance&Administration di Randstad Professionals, rivolta alla ricerca e selezione di profili di middle and senior management, ricerca per azienda cliente del settore ICTAML SpecialistIl profilo ricercato all'interno di un team dedicato si occuper di tutte le attivit di verifica in materia di antiriclaggio e compliance, tra cui:
- definizione dei requisiti funzionali degli applicativi antiriciclaggio
- analisi e definizione di regole di determinazione del profilo di rischio e identificazione operazioni sospette-verifiche in materia di compliance (normativa 231)
- supportoall'analisi dei dati finalizzati all'individuazione di pattern significativi ai fini antiriciclaggio
- supporto allo svolgimento di attivita di verifica periodica e predisposizione della relativa reportistica per l'Alta Direzione
- supporto alla formulazione di pareri specialistici su tematiche relative alla normativa antiriciclaggio Requisiti richiestiLaurea in economia o secondariamente in giurisprudenzaAlmeno 5 anni di esperienza nel ruolo maturata in contesti aziendali mediamente strutturatiConoscenza delle principali banche dati di riferimento per le verifiche richiesteCompletano il profilo autonomia, attenzione al dettaglio e riservatezza. Luogo di lavoro Roma. .
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