Aml Specialist - Categorie Protette (L. 68/99) Milano

Aml Specialist - Categorie Protette (L. 68/99)
Milano
Lombardia, Milano

Risorse S. p. A. - Divisione Permanent**, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca:

**AML Specialist - Categorie Protette (l. 68/99)

**Posizione**:

All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata si occuperà di:

- Assistenza alle attività di Adeguata verifica della clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs.

21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D. Lgs.

4 ottobre 2019, n. 125)

- Attività di analisi dei dossier e verifica dei dati della lettera di accettazione raccolta dal Loan Management, nonché controllo della completezza documentale a corredo e secondo la checklist Antiriciclaggio e creazione del relativo "Dossier AML ".

- Assistenza e invio delle eventuali richieste di integrazione al Cliente e/o agli Uffici interni.

- Tenuta del file di monitoraggio/censimento attività e aggiornamento costante dell'archivio documentale in "Dossier AML" e delle fasi dell'iter di raccolta, collaborando con il provider per il buon fine delle registrazioni AUI/AMLET.

- Partecipazione a progetti di sviluppo e/o adeguamento delle norme operative e dei processi interni in caso di novità normative.

- Presenza a tavoli di lavoro per sviluppi tecnologici del gestionale nell'ambito dei progetti AML e per relativo allineamento costante dell'attuale processo attivo a sistema.

**Requisiti**:

- Laurea in ambito giuridico;

- L'eventuale conseguimento di un Master in materia di Legal Corporate, Crediti e/o AML sarà considerato un plus;

- Almeno 1 anno di esperienza maturata in ruolo analogo;

- Eccellente conoscenza del pacchetto Office e nello specifico di Excel;

- Buona conoscenza della lingua inglese;

- Precisione, rispetto delle scadenze e buona capacità di relazione.

**Altre informazioni**:

- Sede di lavoro Milano

- Smart Working al 50%

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