Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime Milano

Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime
Milano
Lombardia, Milano

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di

Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime

La risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all'interno del Gruppo.

La risorsa selezionata sarà responsabile dell'analisi - all'interno dell'organizzazione dei controlli di secondo livello - delle segnalazioni relative a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell'UIF.

Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:

- Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.

- Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC

- Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni di attività sospette all'UIF in conformità alla normativa antiriciclaggio.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Economia/Giurisprudenza

- Ottima conoscenza della lingua inglese (B2/C1)

- Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFC

Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.

CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 34K + ticket.

Full Time

Sede di lavoro: Milano

Data inizio prevista: 03/03/2025

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria: Full Time

I candidati, nel rispetto del D. lgs.

198/2006, D. lgs 215/2003 e D. lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco. it.

Adecco Italia S. p. A. (Aut.

Min.

Prot.

N. 1100-SG del 26. 11. 2004).

by helplavoro. it