Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime Milano

Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime
Milano
Lombardia, Milano

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial CrimeLa risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all'interno del Gruppo. La risorsa selezionata sarà responsabile dell'analisi - all'interno dell'organizzazione dei controlli di secondo livello - delle segnalazioni relative a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell'UIF. Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio. Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC. Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni di attività sospette all'UIF in conformità alla normativa antiriciclaggio. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:Laurea in Economia/Giurisprudenza. Ottima conoscenza della lingua inglese (B2/C1). Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFC. Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.

CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 34K + ticket.

Full Time.

Sede di lavoro: Milano. Disponibilità oraria: Full Time.

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