Anti Financial Crime Intern trieste

Anti Financial Crime Intern
Trieste
Friuli Venezia Giulia, trieste

Job DescriptionLa Direzione AML è responsabile del controllo di secondo livello in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle norme esterne ed interne. La risorsa inserita nel team affiancherà il Responsabile della u. o.

Controllo del rischio di riciclaggio di denaro nello svolgimento dei principali compiti della struttura, quali:Monitoraggio del rischio AML/CFTSecondo la normativa interna di riferimento, gestire l'iter autorizzativo nei casi di apertura/mantenimento di rapporti con clientela a maggior rischioSvolgimento di controlli di secondo livelloVerificare e fornire il proprio parere/autorizzazione al trasferimento di denaro da/per paesi a rischio, per quanto di sua competenza, sulla base della normativa interna di riferimentoIstruire proposte di segnalazione di operazioni sospette risultanti dai propri controlliPresidiare, per le attività di propria competenza, lo scambio di informazioni con le omologhe funzioni delle società del Gruppo che non hanno esternalizzato l'attività alla CapogruppoRequirementsIl/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:Laurea in ambito Economico o GiuridicoCapacità di lavorare in team, spirito di iniziativa, capacità di apprendimento e adattamentoBuona conoscenza della lingua IngleseCostituiscono titolo preferenziale la conoscenza della normativa di riferimento ed eventuali esperienze maturate nell'ambito bancario e finanziarioConoscenza excel/power point/word/accessFlessibilità e capacità di gestire complessità e cambiamentiCuriosità intellettuale, creatività, capacità di analisi e di ascolto, pensiero critico con una costante volontà di conoscere e sperimentare nuove esperienze/strumenti formativiProattività nell'identificare sfide/opportunità e nel consigliare soluzioniEsperienza nell'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale (Copilot)Company ProfileBanca Generali (www.bancagenerali.com), banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti attraverso una rete di consulenti private ai vertici del settore per competenze e professionalità.

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