Anti Fraud & Aml Analyst Lazio

Anti Fraud & Aml Analyst
Roma
Lazio, Lazio

La nostra missione è di aiutare le famiglie europee a raggiungere il benessere finanziario attraverso l'educazione finanziaria, la trasparenza e l'inclusione. Abbiamo anche avviato il processo per ottenere la certificazione B-Corp. Younited è tra i principali provider di credito istantaneo in Europa. L'innovazione costante, la tecnologia all'avanguardia e una user experience eccezionale hanno permesso a più di un milione di clienti di accedere a un credito veloce, semplice e trasparente, per progetti e acquisti fino a 50. 000 € in Francia, Italia, Spagna, Portogallo. Offriamo soluzioni di credito e di pagamento : direttamente ai consumatori tramite partner (banche, fintech e assicurazioni che desiderano sviluppare attività di prestito al consumo, e rivenditori, operatori di telecomunicazioni, e-merchant che desiderano offrire ai loro clienti la soluzione più semplice per pagare a rate) Per il suo team con sede a Roma, Younited è alla ricerca di un Anti Fraud & AML Analyst da inserire all'interno del Team Anti Fraud & Anti Money Laundering. Principali attività: Rispetto delle corrette procedure di KYC e di due diligence in linea con la normativa esterna ed interna Corretto adempimento, per le parti di propria competenza, di tutte le procedure definite in termini di privacy, antiriciclaggio, prevenzione frodi ed adeguata verifica della clientela Verifica ed analisi degli alerts rilevati nei processi di onboarding e di monitoring attraverso l'analisi dell'identità del cliente e della documentazione prodotta Analisi in chiave AML di comportamenti potenzialmente fraudolenti legati alle transazioni e alle linee di credito concesse Analisi in chiave antifrode dei documenti anagrafici, di reddito (buste paga, cedolini della pensione e Modello Unico Persone Fisiche) e delle principali banche dati (Crif, Experian, CTC, Scipafi) Analisi delle liste PEP/RCA/SIP Attività trasversali per i seguenti team: Compliance, Finance, Customer Service (analisi e chiarimento delle posizioni con score AML alto e proibito anche in caso di estinzioni anticipate, cambi Iban e riconciliazioni) Rispetto dell'esecuzione dei controlli operativi interni di II livello Rispetto dei tempi di SLA condivisi Requisiti: Laurea in discipline economiche/giuridiche/matematiche/statistiche Conoscenza del mondo finanziario, del credito, dei documenti d'identità e di reddito, del funzionamento dei Credit Bureau e della normativa Inclinazione per attività di analisi ed investigazione e forte interesse per l'innovazione dei processi operativi di AML ed Antifrode Autonomia, proattività e forte orientamento al risultato Buone capacità relazionali, flessibilità organizzativa e propensione al lavoro di squadra Ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato) e del pacchetto Office Esperienza analoga in banche e istituti finanziari non superiore ad 1 anno L'inquadramento contrattuale verrà valutato in fase di colloquio a seconda dell'esperienza di ciascun candidato. Il contratto di riferimento è quello del Commercio. Ufficio e vita di Team: I nostri uffici sono in centro a Romaa pochi passi da Villa Borghese Caffè e Snack gratis e una comoda cucina per rilassarsi e godersi la pausa pranzo Birra gratis ogni venerdì Biliardino e playstation Attrezzature hardware di ultima generazione Benefit: Policy di remote working flessibile Retribuzioni competitive Welfare per te e la tua famiglia Ticket Restaurant Sei pronto a prendere parte alla rivoluzione del credito istantaneo? Vuoi diventare il prossimo Younie? J-18808-Ljbffr