Anti Fraud And Aml Analyst L.68/99 Lazio

Anti Fraud And Aml Analyst L.68/99
Roma
Lazio, Lazio

La risorsa inserita si occuperà di: Rispetto delle corrette procedure di KYC e di due diligence in linea con la normativa esterna ed interna Corretto adempimento, per le parti di propria competenza, di tutte le procedure definite in termini di privacy, antiriciclaggio, prevenzione frodi ed adeguata verifica della clientela Verifica ed analisi degli alerts rilevati nei processi di onboarding e di monitoring attraverso l'analisi dell'identità del cliente e della documentazione prodotta o Analisi in chiave AML di comportamenti potenzialmente fraudolenti legati alle transazioni e alle linee di credito concesse o Analisi in chiave antifrode dei documenti anagrafici, di reddito (buste paga, cedolini della pensione e Modello Unico Persone Fisiche) e delle principali banche dati (Crif, Experian, CTC, Scipafi) o Analisi delle liste PEP/RCA/SIP Attività trasversali per i seguenti team: Compliance, Finance, Customer Service (analisi e chiarimento delle posizioni con score AML alto e proibito anche in caso di estinzioni anticipate, cambi Iban e riconciliazioni) Rispetto dell'esecuzione dei controlli operativi interni di II livello Rispetto dei tempi di SLA condivisi Desideriamo entrare in contatto con candidati/e che abbiano un titolo di studio in linea (Laurea in Economia e/o affini), ottima conoscenza della lingua inglese, inclinazione per attività di analisi ed investigazione e forte interesse per l'innovazione dei processi operativi di AML ed Antifrode.

Requisito indispensabile è l'appartenenza alle Categorie Protette L. 68/99 Art. 1 RAL e durata contrattuale commisurata alla seniority del profilo.

Sede: Roma con possibilità di modalità ibrida.

Buoni pasto e ottimo welfare aziendale.

Realtà leader nel settore di riferimento Appartenente alle Categorie Protette L. 68/99