Anti-Money Laundering Analyst - Tempo Determinato Milano

Anti-Money Laundering Analyst - Tempo Determinato
Milano
Lombardia, Milano

Crédit Agricole Vita S. p. A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del " Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia ".

La Compagnia ricerca una figura di AML Analyst.

Principali responsabilità: Screening e escalation dei clienti con profilo ad alto rischio; Redazione pareri di integrità su clienti a rischio riciclaggio Alto; Valutazione conformità AML/CTF, CDD, KYC, transazioni AML; Estrazione periodica flussi S. Ar. A. , supporto alle procedure di autovalutazione; Redazione operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; Monitoraggio constante dell'attività` normativa con predisposizione di follow up e piani di rimedio; Controlli su liste PEP, Sanctions e Terrorism di World Check e su destinatari di provvedimenti; Supporto ad attività progettuali all'interno della Divisione Operations; Gestione AUI; Reporting dei processi operativi; Lavorazione Inattesi e review dei clienti a basso rischio; Predisposizione e revisione della documentazione e dei report interni.

Il candidato ideale ha: Laurea in materie economiche, giuridiche o affini; Almeno 6/12 mesi di esperienza nel ruolo; Ottima conoscenza del pacchetto Office; Ottima conoscenza dei principali tool di verifiche antiriciclaggio.

Completano il profilo: Ottime doti comunicative e organizzative; Spiccate capacità analitiche; Capacità di lavorare in team; Conoscenza della lingua inglese B2+.

Sede di lavoro: Corso di Porta Vigentina, 9, 20122, Milano (MI).

Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato.

Modalità di lavoro: Offriamo una modalità di lavoro ibrida: è prevista modalità di lavoro in sede alternata a modalità in Smart Working.