Anti-Money Laundering Analyst - Tempo Determinato Milano

Anti-Money Laundering Analyst - Tempo Determinato
Milano
Lombardia, Milano

Anti-Money Laundering Analyst - Tempo determinatoCrédit Agricole Vita S. p. A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia".

La Compagnia ricerca una figura di AML Analyst. Principali responsabilità: Screening e escalation dei clienti con profilo ad alto rischio;Redazione pareri di integrità su clienti a rischio riciclaggio Alto;Valutazione conformità AML/CTF, CDD, KYC, transazioni AML;Estrazione periodica flussi S. Ar. A. , supporto alle procedure di autovalutazione;Redazione operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;Monitoraggio costante dell'attività normativa con predisposizione di follow up e piani di rimedio;Controlli su liste PEP, Sanctions e Terrorism di World Check e su destinatari di provvedimenti;Supporto ad attività progettuali all'interno della Divisione Operations;Reporting dei processi operativi;Lavorazione Inattesi e review dei clienti a basso rischio;Predisposizione e revisione della documentazione e dei report interni. Il candidato ideale ha: Laurea in materie economiche, giuridiche o affini;Almeno 6/12 mesi di esperienza nel ruolo;Ottima conoscenza del pacchetto Office;Ottima conoscenza dei principali tool di verifiche antiriciclaggio. Completano il profilo: Ottime doti comunicative e organizzative;Spiccate capacità analitiche;Capacità di lavorare in team;Conoscenza della lingua inglese B2+. Sede di lavoro: Corso di Porta Vigentina, 9, 20122, Milano (MI). Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato. Modalità di lavoro: Offriamo una modalità di lavoro ibrida: è prevista modalità di lavoro in sede alternata a modalità in Smart Working.

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