Anti-Money Laundering Specialist Torino

Anti-Money Laundering Specialist
Torino
Piemonte, Torino

Ruolo La risorsa sarà inserita nell'ambito della Funzione Antiriciclaggio ove si occuperà:

della rilevazione delle nuove normative di settore;dell'aggiornamento della normativa e delle procedure interne, anche attraverso la effettuazione di gap analysis;della direzione e supervisione di attività progettuali significative di aggiornamento e/o rafforzamento del framework dei controllidell'effettuazione di controlli e verifiche di secondo livello atte a:->Monitorare l'operatività posta in essere dalla clientela;

->Monitorare la presenza di clienti nelle liste di soggetti a rischio;

->Verificare il regolare rispetto degli obblighi di registrazione e conservazione;

->Verificare la solidità dei processi e delle procedure con particolare attenzione alle attività svolte dalle funzioni di business e di controllo di primo livello.

Dell'attività di Risk Self Assesment (autovalutazione dei rischi di riciclaggio);della consulenza e pareristica alla Direzione Commerciale e Direzione Generale;della progettazione dei contenuti formativi tecnici verso le diverse unità impattate operativamente, dagli aggiornamenti normativi;della reportistica agli Organi Aziendali e ai Comitati interni. La risorsa utilizzerà, per le attività di cui sopra, gestionali ad hoc.

Skills richiesti Laurea in materie giuridiche od economicheEsperienza minima maturata nel ruolo 4 anniConoscenza evoluta della normativa antiriciclaggio e delle tecnicalities di controlloBuona capacità relazionale con stakeholder interni ed esterni (membri degli Organi Aziendali e Funzionari degli Organi di Vigilanza)Propensione/attitudine a lavorare in teamFlessibilità, dinamicità e propensione al cambiamentoConoscenza Lingua IngleseBuona conoscenza excel. Sede di lavoro Torino

#J-18808-Ljbffr