Anti-Money Laundering Specialist Torino

Anti-Money Laundering Specialist
Torino
Piemonte, Torino

Ruolo La risorsa sarà inserita nell'ambito della Funzione Antiriciclaggio ove si occuperà:

della rilevazione delle nuove normative di settore; dell'aggiornamento della normativa e delle procedure interne, anche attraverso la effettuazione di gap analysis; della direzione e supervisione di attività progettuali significative di aggiornamento e/o rafforzamento del framework dei controlli dell'effettuazione di controlli e verifiche di secondo livello atte a: ->Monitorare l'operatività posta in essere dalla clientela;

->Monitorare la presenza di clienti nelle liste di soggetti a rischio;

->Verificare il regolare rispetto degli obblighi di registrazione e conservazione;

->Verificare la solidità dei processi e delle procedure con particolare attenzione alle attività svolte dalle funzioni di business e di controllo di primo livello.

Dell'attività di Risk Self Assesment (autovalutazione dei rischi di riciclaggio); della consulenza e pareristica alla Direzione Commerciale e Direzione Generale; della progettazione dei contenuti formativi tecnici verso le diverse unità impattate operativamente, dagli aggiornamenti normativi; della reportistica agli Organi Aziendali e ai Comitati interni.

La risorsa utilizzerà, per le attività di cui sopra, gestionali ad hoc.

Skills richiesti Laurea in materie giuridiche od economiche Esperienza minima maturata nel ruolo 4 anni Conoscenza evoluta della normativa antiriciclaggio e delle tecnicalities di controllo Buona capacità relazionale con stakeholder interni ed esterni (membri degli Organi Aziendali e Funzionari degli Organi di Vigilanza) Propensione/attitudine a lavorare in team Flessibilità, dinamicità e propensione al cambiamento Conoscenza Lingua Inglese Buona conoscenza excel.

Sede di lavoro Torino

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