Antifraud Data Analyst Bardi

Antifraud Data Analyst
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

All'interno dell'Anti Fraud First Line Department, il Senior Fraud Analyst ha la responsabilità di intercettare comportamenti potenzialmente fraudolenti legati alle transazioni, all'utilizzo degli strumenti/linee di credito concessi dalla Banca ed all'apertura di nuovi prodotti della clientela, nonché di analisi ed investigazione finalizzata alla gestione delle casistiche individuate in conformità alle Policy di Gruppo ed alle procedure della Banca.

La figura ha la capacità di strutturare indagini di frode interna in autonomia avendo contezza della normativa, interna ed esterna (es.

GDPR, PSD2) gestendo informazioni riservate e sensibili.

Responsabilità Definizione dei criteri di identificazione ed analisi degli alerts riconducibili ad eventi potenzialmente fraudolenti a carico della Banca e/o del cliente; Analisi e gestione delle transazioni sospette rilevate sui rapporti di conto corrente/conto deposito, sulle carte di pagamento e assegni; Verifica degli alerts di onboarding attraverso l'analisi della posizione del cliente e della documentazione prodotta; Verifica degli alerts di login nei processi di customer in life con la gestione degli stessi e reportistica periodica ad hoc; Creazione reportistica a supporto per review regole dei tool utilizzati e costruzione di modelli predittivi; Erogazione di idonea formazione periodica antifrode per nuovi ingressi e rete commerciale; Allineamento costante con la seconda linea antifrode e coinvolgimento dei dipartimenti Business, Legal e Compliance.

Supporto A supporto del Fraud Lead, partecipazione ad attività progettuali/change management/RCSA o PARP per fornire un contributo lato antifrode con specifico focus sugli analytics.

Requisiti Minimi Laurea magistrale in materie matematiche o statistiche; 5+ anni di esperienza in ruolo analogo in contesti internazionali e complessi; Conoscenza della normativa PSD2; Buona conoscenza del pacchetto Office; Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; Esperienza di reporting.

Completano il profilo Proattività e flessibilità; Orientamento al risultato; Accuratezza e precisione; Capacità di prioritizzare le attività assegnate.

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