Back Office Aml Categorie Protette (L.68/99)
Risorse S. p. A. Divisione Permanent, ** specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca:
**Back office AML | Categorie protette (L. 68/99)
**Posizione**:
La figura sarà inserita all'interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e svolgere attività di monitoraggio e reportistica.
Nello specifico svolgerà attività di:
- Analisi e verifica della completezza dei report inviati dal provider relativi le anagrafiche dei clienti;
- Verifica documentale e controlli di 1° livello sulle controparti;
- Coordinamento dell'attività di reportistica bankit annuale e delle reportistiche periodiche per la Direzione relative alle operazioni e all'andamento dei portafogli di crediti NPL/UTP;
- Gestione e coordinamento delle attività di profilazione della clientela (Adeguata verifica e Adeguata verifica rafforzata);
- Analisi e verifica delle possibili operazioni sospette (SOS) e coordinamento insieme al Delegato SOS e al Provider del processo di segnalazione;
- Attività di formazione e aggiornamento nei confronti della Direzione crediti relativamente tematiche AML.
**Requisiti**:
- Laurea in ambito giuridico o economico;
- Almeno 6 mesi di esperienza in attività di analisi dati e reporting;
- Esperienza maturata presso Società finanziarie o Istituti di credito è considerato requisito preferenziale;
- Ottima conoscenza di Excel;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Appartenenza alle liste delle Categorie protette (L. 68/99)
Diventa il primo a rispondere a un'offerta di lavoro!
-
Perché cercare un lavoro con PostiVacanti.it?
Crea Il Tuo Job Alert![]()
Ogni giorno nuove offerte di lavoro ![]()
È possibile scegliere tra un'ampia gamma di lavori: il nostro obiettivo è quello di offrire la più ampia selezione possibile ![]()
Ricevi nuove offerte via e-mail ![]()
Essere i primi a rispondere alle nuove offerte di lavoro ![]()
Tutte le offerte di lavoro in un unico posto (da datori di lavoro, agenzie e altri portali) ![]()
Tutti i servizi per le persone in cerca di lavoro sono gratuiti ![]()
Vi aiuteremo a trovare un nuovo lavoro
