Back Office Antiriciclaggio Milano

Back Office Antiriciclaggio
Milano
Lombardia, Milano

Openjobmetis spa, ricerca per noto gruppo bancario, dedicato al risparmio e agli investimenti

**Posizione**:

UN/UNA BACK OFFICE ANTIRICICLAGGIO

- Monitorare l'operatività posta in essere dalla clientela a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulle operazioni bancarie

- Analizzare e gestire giornalmente gli Alert sottostanti i tool di Monitoraggio Continuo/Comportamenti Anomali e di prevenzione frodi applicando le linee guida definite delle strutture di controllo.

- Valutazione e segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

- Verifica informazioni sulle liste antiterrorismo: CRIME e PEP e verifiche nel web.

- Verifiche CERVED

- Valutare l'apertura, il mantenimento o l'eventuale chiusura d'ufficio di rapporti e il rilascio di carnet assegni.

- Verifiche anagrafiche e documentali in merito all'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite in fase di apertura del rapporto

- Gestire i disconoscimenti dei clienti per le operazioni non riconosciute.

**Requisiti**:

SI RICHIEDE:

esperienza in antiriciclaggio settore bancario o esperienza in monitoraggio e frodi sempre nel settore bancario

**Altre informazioni**:

SI OFFRE:

- Contratto iniziale di 6 mesi

- Inquadramento ccnl credito A3L1 + Ticket Restaurant da 7 euro.

- Possibilità di 2 giorni di smart working dopo periodo di affiancamento della durata di circa un mese

- Orario di lavoro Ft 37, 5 ore settimanali.

LUOGO DI LAVORO:

- viale Bodio 37 a Milano.

- L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs.

198/2006_