Back Office Antiriciclaggio - Kyc/Aml Onboarding Analyst
Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale.
Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding AnalystLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività:
Eseguire i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati. Verificare i dati presenti sui database dei fornitori esterni. Raccogliere le informazioni presenti sul web. Gestire la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente. Assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e interfacciarsi con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni. Monitorare la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review). Ulteriori attività previste:
Verifica PEP/HRPEP. Gestione AUI e Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S. AR. A. ) ad UIF. I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto hanno maturato esperienza pregressa in mansione analoga e hanno una buona padronanza della lingua inglese.
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro della durata di 6 mesi iniziali, con possibilità di rinnovo. CCNL Credito, 3. 1, RAL 34K + Ticket Restaurant da 7 euro. Sede di lavoro Milano.
Disponibilità oraria: Full Time. CCNL: Credito. Livello contratto: 3. 1.
#J-18808-Ljbffr
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