Back Office Antiriciclaggio - Kyc/Aml Onboarding Analyst
Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleBack Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati, - Verificherà i dati presenti sui database dei fornitori esterni- raccoglierà le informazioni presenti sul web, - gestirà la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente. - Avrà la responsabilità, inoltre, di assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccerà con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni. - Monitorerà la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review). Ulteriori attività previste:- VerifIca PEP/HRPEP- Gestione AUI e Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S. AR. A. ) ad UIF. I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto hanno maturato esperienza pregressa in mansione analoga e hanno una buona padronanza della lingua inglese. Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro della durata di 6 mesi iniziali, con possibilità di rinnovo. CCNL Credito, 3. 1, RAL 34K + Ticket Restaurant da 7 euro Sede di lavoro Milano.
Data inizio prevista: 21/10/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Credito
Livello: 3. 1
I candidati, nel rispetto del D. lgs. 198/2006, D. lgs 215/2003 e D. lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco. it.
Adecco Italia S. p. A. (Aut. Min. Prot. N. 1100-SG del 26. 11. 2004).
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