Back Office Ufficio Aml Categoria Protetta Milano

Back Office Ufficio Aml Categoria Protetta
Milano
Lombardia, Milano

BACK OFFICE UFFICIO AML CATEGORIA PROTETTA

**Il contesto e il ruolo**:

La risorsa sarà inserita presso una realtà leader nel settore una società di gestione e servizi immobiliari.

All'interno del team di Anti Money Laundering, la risorsa sarà responsabile di supportare le attività di back office.

- Assistenza alle attività di Adeguata verifica della clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio

- Attività di analisi dossier transazioni/operazioni con ultima verifica dei dati della lettera di accettazione raccolta dal Loan Management, controllo della completezza documentale a corredo e secondo la checklist Antiriciclaggio e creazione del relativo "Dossier AML".

- Assistenza e invio delle eventuali richieste di integrazione al Cliente e/o agli Uffici di PRECSO

- Tenuta file di monitoraggio/censimento attività e aggiornamento costante dell'archivio documentale in Phoenix "Dossier AML" e delle fasi dell'iter di raccolta, collaborando con il provider per il buon fine delle registrazioni AUI/AMLET.

- Partecipazione a progetti di sviluppo e/o adeguamento delle norme operative e dei processi interni in caso di novità normative

- Presenza a tavoli di lavoro per sviluppi tecnologici del gestionale nell'ambito dei progetti AML e per relativo allineamento costante dell'attuale processo attivo a sistema.

- Supporto alla gestione per le attività necessarie per il filtraggio e l'elaborazione delle eventuali SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette).

Requisiti richiesti

Laurea in ambito legale (Giurisprudenza o Scienze dei servizi giuridici)

Precedente esperienza di almeno 3 mesi in attività di similari, preferibilmente maturata in realtà strutturate e di respiro internazionale.

Buon utilizzo del computer, in particolare Excel

Buona conoscenza della lingua inglese.

Completano il profilo ottime doti relazionali, approccio analitico, gestione efficace della comunicazione e proattività.

Sede e Orario di lavoro

Milano - zona Maciachini

Inserimento lun - ven, full time.

Possibilità di lavoro da remoto.

Offerta contrattuale

Si offre inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato.

CCNL gomma plastica + ticket.

RAL in funzione della precedente esperienza maturata.

Altre info

La ricerca si intende rivolta esclusivamente a profili appartenenti alle liste di collocamento mirato L. 68/99 - Categoria protetta art.

1.

lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari.

Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone.

**I valori che ci contraddistinguono**:

Gi Group S. P. A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut.

Min.

26/11/2004 PROT.

1101 - SG).