Bnp Paribas Leasing Solutions - Kyc Team Milano

Bnp Paribas Leasing Solutions - Kyc Team
Milano
Lombardia, Milano

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - KYC TEAM - INTERNSHIP (CODICE OFFERTA: COM002423)

** Descrizione

**Chi siamo

BNP Paribas Leasing Solutions rappresenta un importante e riconosciuto punto di riferimento sul mercato nazionale grazie ad un'ampia e strutturata offerta di soluzioni finanziarie.

**Cosa fa la struttura Direzione Business Processing - KYC Operations Team

Coordina i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding e alle attività post-vendita utilizzando i tools di supporto dedicati, le acquisizioni dei dati presenti sui database dei fornitori esterni (es.

Cerved), la raccolta di informazioni presenti sul web, la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente.

- Assicura la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccia con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.

- Monitora la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).

- Verifica gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente Esposte (PEP/HRPEP) e/o soggetti collegati al finanziamento del terrorismo internazionale.

- Predispone i dossier da sottoporre a valutazione del Servizio Compliance e del Comitato Accettazione Cliente (CAC).

- Esegue attività di analisi afferenti la corretta alimentazione dei dati nell'Archivio Unico Informatico (AUI);

- Effettua elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S. AR. A. )

ad UIF.

**Cosa significa fare uno stage in BNP Paribas Leasing Solutions - come Addetto KYC Operations Team

Lavorare a stretto contatto con i professionisti di un gruppo bancario internazionale; in particolare, la risorsa:

- Dovrà essere capace di gestire il processo di adeguata verifica della clientela, utilizzando la documentazione presente ed ottenendo, attraverso i motori di ricerca, le informazioni utili per ricostruire le catene societarie e definire il profilo del cliente.

Analizzare gli esiti degli Alert delle liste di Gruppo, ricerca delle adverse informations.

- Dovrà essere in grado di predisporre la reportistica da inviare alla Direzione Generale

- Dovrà essere in grado di predisporre i dossier da sottoporre a valutazione Compliance/CAC

- Dovrà monitorare il processo di ricertificazione periodica e su evento.

**Requisiti minimi per partecipare alle selezioni

Formazione: laurea in materie giuridiche/economiche;

Competenze comportamentali: capacità relazionali, capacità di organizzarsi autonomamente identificando le priorità, team spirit, problem solving e precisione, riservatezza.

Competenze tecniche: Conoscenza dei principi di base del diritto societario e conoscenza della normativa di Antiriciclaggio (231/07); buona conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza del pacchetto Office.

**Durata e retribuzione

Il contratto di stage ha una durata di 6 mesi.

E' previsto un rimborso spese mensile.

**Sede principale**: IT-25-Milano

**Tipologia di lavoro**: Stage

**Area d'impiego**: COMPLIANCE

**Livello Studi***: Laurea di Secondo Livello

**Livello Esperienze lavorative***: Senza esperienza

**Pianificazione**: Tempo pieno

**Societa***: BNP Paribas Leasing Solutions