Categorie Protette - Antiriciclaggio (Aml
La risorsa sarò inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio all'interno della funzione che garantisce l'esecuzione dei principali adempimenti in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Si occuperà inoltre di identificare ed analizzare la normativa applicabile, la definizione dei processi e delle procedure aziendali in materia di AML/CTF nonché della misurazione e monitoraggio dei relativi rischi, verificando l'adeguatezza dei presidi di controllo in essere e partecipando alle principali attività di progetto volte a migliorare l'efficacia del dispositivo antiriciclaggio.
In particolare, le attività saranno le seguenti:
- supporto nel processo di Adeguata Verifica della clientela (analisi della contrattualistica, della documentazione Know Your Client (KYC) e dei questionari antiriciclaggio;
- adeguata verifica rafforzata per eventuale clientela a rischio; analisi di operatività ai fini della segnalazione di operazione sospetta; ecc.
)
- verifiche e controlli sui principali processi antiriciclaggio secondo il Manuale Antiriciclaggio e gli
- aggiornamenti normativi (c. d.
controlli di secondo livello)
- monitoraggio dei profili di rischio antiriciclaggio della clientela in base all'operatività svolta
- elaborazione dei dati numerici per le relazioni periodiche della Funzione Antiriciclaggio
- gestione del software dedicato al rilevamento e alla prevenzione di attività di riciclaggio
- supporto nella verifica dei dati propedeutici alla produzione delle segnalazioni
- rilevazione delle variazioni della normativa AML/CTF primaria e secondaria e relativa attività di gap analysis
- aggiornamento della normativa interna in ambito AML
Opportunità riservata a professionisti che appartengono alle CATEGORIE PROTETTE|Compagnia Assicurativa specializzata nel ramo vita, AML ASSICURATIVO
**Requisiti**:
- Gradita Laurea (preferibilmente in Giurisprudenza o Economia);
- Esperienza pregressa all'interno della funzione AML, preferibilmente in una società di assicurazione;
- Conoscenza consolidata in materia di controlli e di operatività assicurativa/bancaria;
- Ottima execution e delivery nella gestione di progetti complessi;
- Buone capacità di scrittura e di sintesi fenomeni complessi;
- Buone capacità elaborazione dati anche attraverso l'uso di excel.
Compagnia assicurativa specializzata nel ramo vita.
Zona: Milano
**Opportunità riservata alle Categorie Protette (L. 68/99).
Ottima opportunità di carriera.
Per importante Compagnia Assicurativa, ricerchiamo Addetto/a Antiricilaggio (AML), zona Milano.
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