Compliance & Aml Officer Lazio

Compliance & Aml Officer
Roma
Lazio, Lazio

Client Description**:

Il nostro cliente, nota società di mediazione creditizia, ci ha incaricato di ricercare un Compliance & AML officer.

**Responsibilities**:

La risorsa si occuperà di:

- Privacy: redazione delle clausole privacy dei contratti, partecipazione alla redazione delle policy privacy, distribuzione e raccolta della documentazione privacy interna ed esterna (dipendenti, collaboratori e fornitori).

Manutenzione del registro dei trattamenti, emissione e modifica lettere di nomina

- Supporto ai contenziosi gestiti dagli avvocati della società

- Gestione casella reclami

- Predisposizione documentazione in materia di Trasparenza

- Predisposizione e/o partecipazione alla redazione delle policy aziendali

- Predisposizione e/o modifica modulistica (contratto, documento di sintesi, informativa privacy, scheda analisi rischio, adeguata verifica, foglio informativo) - curare l'aggiornamento della modulistica sul sito e sul sistema gestionale

- Supporto alla rete dei collaboratori in materia antiriciclaggio, gestione errori/anomalie e verifiche rafforzate

- Gestione della funzione antiriclaggio (gestionale e/o pratiche fuori convenzione)

- Controlli requisiti mediazione creditizia

- Predisposizione file e collaborazione per attività di customer satisfaction

- Controlli a campione su tutte le aree geografiche esaminando la documentazione caricata dal collaboratore ai fini delle verifiche antiriciclaggio

- Predisposizione o aggiornamento delle lettere di recesso

- Collaborazione con Internal Audit

- Relazione annuale antiriciclaggio e relazione annuale compliance

- Relazione ex art 6 D. Lgs. 31/2014

- Laurea in Giurisprudenza

- Almeno 3 anni di esperienza in ruolo analogo, sarà considerato requisito preferenziale aver maturato esperienza nel settore di riferimento

**Completano il profilo**:

- Proattività e spirito di iniziativa

- Buona attitudine al lavoro per obiettivi e al lavoro di squadra

- Ottime doti relazionali

- Flessibilità e problem solving

- Disponibilità a trasferte

**Additional Information**:

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