Compliance, Aml & Risk Specialist Milano

Compliance, Aml & Risk Specialist
Milano
Lombardia, Milano

PRIMATON, Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di:

Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario - Istituto di pagamento La risorsa fornirà supporto nelle seguenti attività:

Analisi della normativa applicabile all'Istituto (es.

PSD2, antiriciclaggio, trasparenza, product governance, privacy, etc.

), al fine di valutarne l'impatto sui processi e procedure aziendali. Sviluppo dei piani annuali delle Funzioni di controllo di secondo livello, attività di monitoring e follow-up. Predisposizione della reportistica diretta agli Organi aziendali e all'Autorità di Vigilanza (es.

relazioni annuali delle Funzioni di controllo di secondo livello etc.

). Verifiche ex-ante e supporto al business nel caso di nuovi prodotti e/o servizi. Gestione e trasmissione delle segnalazioni all'Autorità di Vigilanza (es.

tramite la piattaforma Infostat etc.

). Implementazione e monitoraggio del sistema dei controlli interni volto a prevenire i rischi cui è soggetto l'Istituto (es.

rischio operativo, rischio di riciclaggio, rischio di liquidità etc.

). Fornire supporto e consulenza alle diverse funzioni aziendali per la mitigazione dei rischi e garantire la conformità regolamentare. Controlli documentali relativi al processo di on-boarding della clientela. Conoscenza delle normative vigenti applicabili agli istituti di pagamento (es.

Direttiva PSD2, Disposizioni di Vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, D. Lgs 231/07, Regolamento DORA, etc.

). Esperienza in Funzioni aziendali di controllo, in particolare Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio. Familiarità ed esperienza con le procedure di segnalazione obbligatorie alle autorità di vigilanza (es.

portale Infostat). Capacità di analisi, problem-solving e gestione delle priorità. Laurea in discipline economiche, giuridiche o simili. Certificazioni specifiche in ambito Compliance/AML sono un plus. Sede di lavoro: Milano (1-2 giorni a settimana) + smartworking

L'offerta di lavoro si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77)

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