Compliance, Aml & Risk Specialist Bardi

Compliance, Aml & Risk Specialist
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Descrizione del lavoro PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario - Istituto di pagamento La risorsa fornirà supporto nelle seguenti attività: Analisi della normativa applicabile all'Istituto (es. PSD2, antiriciclaggio, trasparenza, product governance, privacy, etc. ), al fine di valutarne l'impatto sui processi e procedure aziendali. Sviluppo dei piani annuali delle Funzioni di controllo di secondo livello, attività di monitoring e follow-up. Predisposizione della reportistica diretta agli Organi aziendali e all'Autorità di Vigilanza (es. relazioni annuali delle Funzioni di controllo di secondo livello etc. ). Verifiche ex-ante e supporto al business nel caso di nuovi prodotti e/o servizi. Gestione e trasmissione delle segnalazioni all'Autorità di Vigilanza (es. tramite la piattaforma Infostat etc. ). Implementazione e monitoraggio del sistema dei controlli interni volto a prevenire i rischi cui è soggetto l'Istituto (es. rischio operativo, rischio di riciclaggio, rischio di liquidità etc. ). Fornire supporto e consulenza alle diverse funzioni aziendali per la mitigazione dei rischi e garantire la conformità regolamentare. Controlli documentali relativi al processo di on-boarding della clientela. Conoscenza delle normative vigenti applicabili agli istituti di pagamento (es. Direttiva PSD2, Disposizioni di Vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, D. Lgs 231/07, Regolamento DORA, etc. ). Esperienza in Funzioni aziendali di controllo, in particolare Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio. Familiarità ed esperienza con le procedure di segnalazione obbligatorie alle autorità di vigilanza (es. portale Infostat). Capacità di analisi, problem-solving e gestione delle priorità. Laurea in discipline economiche, giuridiche o simili. Certificazioni specifiche in ambito Compliance/AML sono un plus. Sede di lavoro: Milano (1-2 giorni a settimana) smartworking L'offerta di lavoro si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77) J-18808-Ljbffr