Compliance And Aml Categorie Protette L68/99 Milano

Compliance And Aml Categorie Protette L68/99
Milano
Lombardia, Milano

Azienda Importante banca.

Offerta Assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia di gestione anagrafica della clientela, anche ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.

Verificare la presenza di notizie negative con il supporto di tool in uso per clienti e controparti collegate con eventuali titolari effetti.

In caso di esiti positivi, effettuare escalation verso la funzione Compliance & AML.

Calcolare il profilo di rischio, richiedere eventuali approfondimenti e, in caso di profili di rischio alti, indirizzare l'esito del controllo alla funzione Compliance & AML.

Presidiare il processo di variazioni anagrafiche dei clienti avendo cura di reiterare i controlli.

Caricare ed aggiornare i dati nel sistema informativo della Banca per la determinazione e monitoraggio del profilo di rischio.

Gestire e indirizzare con il supporto della struttura Regulatory Reporting e della struttura Technology gli eventuali scarti relativamente al processo di richiesta prima informazione in centrale dei rischi.

Supportare la funzione Compliance & AML nelle verifiche mensili e trimestrali sulla clientela avendo cura di fornire le evidenze richieste per quanto di competenza.

Competenze ed esperienza La risorsa sarà inserita nel team e supporterà la funzione.

Completa l'offerta Ottima opportunità di carriera.

Il suo/tuo CV deve contenere solo la conferma in merito all'appartenenza a una categoria protetta ai sensi della Legge/99, senza ulteriori informazioni relative alle condizioni di salute o di disabilità.

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