Consultant – Anti-Financial Crime, Governance & Compliance, Int. Audit – Financial Services Milano

Consultant – Anti-Financial Crime, Governance & Compliance, Int. Audit – Financial Services
Milano
Lombardia, Milano

Chi siamo? Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo.

Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una forte presenza internazionale, con oltre 11. 000 dipendenti in tutto il mondo.

In Italia operiamo dal 2004, con un team di 500 professionisti. Chi cerchiamo? Siamo alla ricerca di professionisti per unirsi alla nostra divisione Financial Services Institution - Audit & Compliance, dedicata al settore bancario e assicurativo. Il nostro candidato ideale ha una laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o Ingegneria Gestionale (o discipline affini) e 1-2 anni di esperienza professionale (Consultant level), maturata preferibilmente presso società di consulenza, studi legali o intermediari bancari/finanziari/assicurativi, in uno o più dei seguenti ambiti:Anti-Financial CrimeGovernance, Compliance e Business Process ImprovementInternal AuditRuolo e responsabilità come Consultant, lavorerai in team e riporterai ai Senior Consultant.

A seconda dell'ambito specifico, sarai coinvolto/a nelle seguenti attività:1) Anti-Financial CrimeAnalisi del quadro normativo (nazionale e internazionale) applicabile agli intermediari finanziari, con particolare attenzione alle discipline Anti-Financial Crime (AFC)Supporto nello sviluppo di modelli di risk assessment AFC per garantire la conformità normativa attraverso la revisione dei processi e la definizione di business requirements per modelli target e soluzioni tecnologicheElaborazione di business case per valutare il rapporto costi-benefici delle trasformazioni organizzative, di processo e tecnologicheFormalizzazione di policy e procedure per supportare nuovi processi e definire ruoli e responsabilitàRedazione di impact assessment report sulle novità normative che impattano gli intermediari finanziariDefinizione dei requisiti funzionali per le soluzioni IT a supporto della digital transformation in AFCSupporto ai senior manager nel coordinamento dei team junior e nella gestione delle scadenze progettuali2) Governance, Compliance & Business Process ImprovementAnalisi dei quadri normativi applicabili a banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative, con focus su tematiche quali:Internal Governance & Risk Culture, Conduct Risk, Anti-Bribery & Corruption (ISO 37001:2016), Whistleblowing, ESG, Tax Control Framework, Market Abuse, MiFID II, ICT Compliance (DORA)Svolgimento di compliance assessment, analisi di impatto normativo, gap analysis e sviluppo di remediation planProgettazione, miglioramento e implementazione di framework di controllo, tra cui:Corporate Defense Models (D. Lgs.

231/2001), Anti-Bribery & Corruption, Quality Assessment Reviews per Sistemi di Controllo InternoRevisione dei processi e procedure interne per garantirne la compliance e l'efficienza, sfruttando anche soluzioni tecnologicheSupporto a Collegi Sindacali, Comitati Audit e altri organi societari nella pianificazione delle attività, nella gestione della documentazione e nel reporting complianceReporting sugli esiti progettuali a C-level, Board e Autorità di Vigilanza3) Internal AuditProgettazione ed esecuzione di audit per supportare le funzioni di Internal Audit di società quotate e non quotateGestione di incarichi in full outsourcing e co-sourcingOttimizzazione delle metodologie di audit lungo tutte le fasi del ciclo di revisioneConduzione di compliance audit su normative chiave (es.

AML, politiche di remunerazione, processo di investimento, valutazione degli asset) e verifica dell'adeguatezza dei controlli interniEsecuzione di Risk Management audit (SREP, SRB, RAF, ICAAP, ILAAP), ICT audit (GDPR, DORA, Cybersecurity) e ESG auditConduzione di Quality Assurance Reviews (QAR) delle Funzioni Internal AuditSupporto alle ispezioni delle Autorità di Vigilanza e monitoraggio dell'efficacia dei remediation planSviluppo di modelli di controllo e sistemi di compliance (es.

231, 262, SOX, Tax Control Framework)Conduzione di indagini, fraud risk assessment e programmi antifrodeMappatura, analisi e ottimizzazione dei processi aziendaliSupporto nella gestione dei progetti, monitoraggio delle scadenze e reporting dell'avanzamento delle attivitàSede di assunzione: MilanoWhat's next? Esamineremo con attenzione la tua candidatura nel più breve tempo possibile. Se le tue competenze ed esperienze saranno in linea con le nostre necessità di hiring, ti inviteremo a un processo di selezione, che prevede colloqui tecnici e valutazioni personali. Se al momento non ci fossero i presupposti per iniziare un percorso di selezione insieme, saremo felici di conservare il tuo CV nel nostro database per future opportunità. Protiviti è una società che offre pari opportunità e valorizza la diversità e l'inclusione.

Il nostro processo di selezione è meritocratico e lontano da qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, nel rispetto dei migliori standard internazionali e delle leggi applicabili (inclusi ma non limitati alla L. 903/77).