Experienced – Fraud Consultant - Milano/Roma - Risk Advisory, Città Metropolitana Di Roma
Client: Location: Job Category: Consulting
EU work permit required: Yes
Job Reference: b0922834db8b
Job Views: 9
Posted: 02. 03. 2025
Expiry Date: 16. 04. 2025
Job Description: What impact will you make?
Experienced – Fraud Consultant - Milano/Roma - Risk Advisory Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.
Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.
Your Role La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:
Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore; Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati; Winning Requirements Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza o equivalente; Esperienza di 2-4 anni nella lotta alle frodi bancarie e assicurative, con particolare focus sulle diverse tipologie di frode esterne; Conoscenza delle normative EBA antifrode bancaria e delle normative Ivass antifrode assicurativa; Esperienza nell'utilizzo di strumenti e software di analisi delle transazioni; Capacità di analizzare grandi volumi di dati in modo efficiente e accurato; Abilità investigative eccellenti e capacità di pensiero critico; Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Make An Impact That Matters Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti.
Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal.
Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.
In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale.
Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società.
Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate, la strategia globale di Deloitte per diventare un'organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all'interno e all'esterno dell'organizzazione.
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Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.
196/2003.
La ricerca rispetta il d. lgs.
198/2006, il D. lgs.
215/03 e il D. lgs.
216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.
Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.
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