Experienced – Regulatory Aml/Cft Specialist Lazio

Experienced – Regulatory Aml/Cft Specialist
Roma
Lazio, Lazio

Job Name: Experienced – Regulatory AML / CFT Specialist

Location: Milano, Roma

Business Area: RISK, REGULATORY & FORENSIC

Seniority: Experienced

Business Function: STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY

What impact will you make? Stiamo cercando una figura consultant / senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.

Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery & corruption, market abuse, third parties risk management.

Your Role La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML / CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore; Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML / CFT e sanzioni internazionali e design / review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati; Winning Requirements Laurea in Giurisprudenza o equivalente, Economia o equivalente; Esperienza di 1-5 anni; Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML / CFT) e sanzioni internazionali / financial sanction; Conoscenza dei principali strumenti a supporto dei controlli AML / CFT e sanzioni internazionali; Robusta conoscenza delle attività di controllo (e annesso reporting) in ambito AML / CFT e sanzioni internazionali; Definizione dei requisiti di business e funzionali nell'ambito di progetti di implementazioni di tool a supporto dei processi e delle attività di controllo; Flessibilità e capacità di gestire lo stress; Master o equivalenti in ambito compliance / AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus; Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: "CAMS", "CGSS", "CCAS"; Precedenti esperienze presso le Funzioni AML o Financial Crime di intermediari finanziari internazionali o primarie società di consulenza; Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata; Disponibilità ad operare in trasferta anche internazionale. Make An Impact That Matters Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti.

Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal.

Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.

In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale.

Sei pronto a #MakeAnImpactThatMatter insieme?

Candidati ora!

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.

196 / 2003.

La ricerca rispetta il d. lgs.

198 / 2006, il D. lgs.

215 / 03 e il D. lgs.

216 / 03 ed è aperta a candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.

Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.

#J-18808-Ljbffr