Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime Fs - Milano/Roma - Risk Adviso[...] Lazio

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Roma
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Social network you want to login/join with:Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory, RomaClient:Location:Job Category: FinanceEU work permit required: YesJob Reference: 098259d3c6d6Job Views: 32Posted: 22. 01. 2025Expiry Date: 08. 03. 2025Job Description:What impact will you make? Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk AdvisoryStiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.

Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management. Your RoleLa risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;Winning RequirementsLaurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza o equivalente;Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;Conoscenza dei principali tool a supporto dei controlli AML/CFT e sanzioni internazionali;Robusta conoscenza delle attività di controllo in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali: adeguata verifica della clientela al momento dell'apertura dei rapporti, monitoraggio nel continuo del cliente, analisi dell'operatività anomala e delle operazioni potenzialmente sospette;Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata;Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: "CAMS", "CGSS", "CCAS" e/o Master in ambito Compliance/AML. Make An Impact That MattersDeloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti.

Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal.

Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.

In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale.

Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società.

Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate, la strategia globale di Deloitte per diventare un'organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all'interno e all'esterno dell'organizzazione. Sei pront* a #MakeAnImpactThatMatter insieme?

Candidati ora!Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.

196/2003.

La ricerca rispetta il d. lgs.

198/2006, il D. lgs.

215/03 e il D. lgs.

216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.

Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.

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