Experienced - Anti Financial Crime Lazio

Experienced - Anti Financial Crime
Roma
Lazio, Lazio

What impact will you make?

Experienced - Anti Financial Crime Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Anti Financial Crime di Deloitte Business Solution nella sede di Roma' che lavorer in modalit Hybrid.

Deloitte Business Solution collabora con i propri clienti/partner nella conduzione' gestione e riorganizzazione dei processi aziendali relativi alle Funzioni Accounting' Finance &, Controlling, individua e valuta i cambiamenti necessari' assistendo nell'implementazione di percorsi strutturati di sviluppo' alla ricerca della migliore performance in termini di efficienza' efficacia e controllo.

Your Role La risorsa Experienced verr inserita in un team di lavoro e si occuper di: - Collaborare con le Funzioni Operation nell'execution degli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio (adeguate verifiche/ transaction monitoring/ gestione SOS) ovvero con le Funzioni Antiriciclaggio a supporto delle loro tipiche attivit di controllo (execution controlli di II livello e predisposizione reportistica), - Nell'ambito del supporto operativo fornito' ove necessario' dare il suo contributo al miglioramento dei processi e dei presidi in materia di antiriciclaggio adottati dai Clienti, - Lavorare in un team' condividendo il relativo know-how e approccio e gestire in autonomia il rapporto con il cliente' favorendo' ove se ne presenti l'opportunit lo sviluppo del business.

Winning Requirements - Laurea in Materie Economiche' in Giurisprudenza o Affini, - Esperienza di almeno 1 anno e mezzo/ 2 anni in ambito anti-financial crime' maturata nell'Industry dei Financial Services (preferibilmente Banche) ovvero presso societ di consulenza, - Conoscenza della normativa in materia di antiriciclaggio' dei principali adempimenti richiesti ai soggetti obbligati' nonché e dei principali presidi organizzativi e di controllo adotatti in materia, - Possesso delle seguenti competenze/ capacit : execution di attivit di due diligence su rapporti continuativi/ operazioni ovvero analisi delle operativit potenzialmente anomale ai fini antiricilaggio, programmazione ed execution di attivit di controllo, predisposizione di reporting.

- Buona conoscenza del pacchetto applicativi Microsoft (Office).

Make An Impact That Matters Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese' presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti.

Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit &, Assurance' Consulting' Financial Advisory' Risk Advisory' Tax e Legal.

Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.

In Deloitte la sostenibilit è un tema centrale.

Per questo' attraverso le strategie e le progettualit legate alle tematiche Environmental' Social e Governance (ESG)' ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile' sostenibile e inclusiva per il Pianeta' le nostre persone e la societ.

Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability' tra cui Well-being' la strategia volta a migliorare il benessere fisico' mentale e sociale delle nostre persone' affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate' la strategia globale di Deloitte per diventare un'organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all'interno e all'esterno dell'organizzazione.

Sei pront* a #MakeAnImpactThatMatter insieme?

Candidati ora!

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.

196/2003.

La ricerca rispetta il d. lgs.

198/2006' il D. lgs.

215/03 e il D. lgs.

216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere' orientamento sessuale' et ' etnia e credo religioso.

Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusivit.